Fraudes de R$ 185 milhões em 10 estados: veja carros de luxo e casa de alto padrão de quadrilha que ajudava empresas a burlar licitações

Entre eles, estão carros de luxo, vinhos importados e uma casa de alto padrão que fica dentro de um condomínio residencial de Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná onde ficava a empresa de consultoria contábil que, segundo as investigações, é a responsável pelo esquema. Veja as imagens no vídeo acima.

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A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens nas cidades de Ponta Grossa (PR), Paranaguá (PR), Curitiba (PR), Porto Belo (SC), Itapema (SC), Manaus (AM), Ji-Paraná (RO) e Boa Vista (RR).

Ela foi chamada de “Operação Tax Mirage” (miragem fiscal) por “representar a natureza ilusória dos supostos créditos tributários utilizados na fraude, que as investigações demonstraram ser inexistentes”.

Isso porque a investigação aponta que a empresa de consultoria orientava os clientes a abater os próprios impostos declarando créditos tributários da contribuição previdenciária que nunca foram pagos.

Com a fraude, as empresas conseguiam apresentar uma situação fiscal regular, como se não tivessem pendências, e obter as certidões negativas — documentos exigidos em muitas licitações que comprovam que aquela empresa está em dia com as obrigações tributárias.

• Créditos falsos para eliminar dívidas e burlar licitações: Como funcionava esquema de fraudes de R$ 185 milhões em 10 estados

Segundo os órgãos, as fraudes tributárias totalizam mais de R$ 185 milhões; as investigações identificaram pelo menos 48 contribuintes beneficiados, distribuídos em 32 cidades de 10 estados. Veja a lista completa mais abaixo.

Os nomes dos alvos não foram divulgados nem pela Receita Federal, nem pela Polícia Federal.

Entre os itens apreendidos na operação, também há joias de alto valor agregado, uma arma com a numeração de registro suprimida e materiais ligados ao esquema criminoso.

Os materiais são submetidos à análise técnica, com o objetivo de identificar os participantes do esquema, quantificar os prejuízos causados e localizar eventual patrimônio adquirido com recursos provenientes das práticas ilícitas.

A Receita e a Polícia Federal também afirmam que a investigação revelou expressivos sinais de riqueza incompatíveis com as atividades econômicas formalmente declaradas pelos responsáveis pela consultoria.

Foram identificadas aquisições de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e outros bens de elevado valor econômico, como uma lancha batizada com o nome do principal investigado, sendo que algumas despesas de manutenção foram liquidadas por empresa suspeita de lavagem de capitais.

“Os levantamentos patrimoniais demonstraram movimentações financeiras significativas e evolução patrimonial incompatível com a capacidade econômica declarada.

Os elementos reunidos apontam para a possível utilização de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como ‘laranjas’, com a finalidade de ocultar a verdadeira titularidade de bens e dificultar a identificação da origem dos recursos empregados em sua aquisição e manutenção”, explicam.

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Veja, abaixo, a lista das cidades dos contribuintes beneficiados e quanto, em dinheiro, somaram as compensações indevidas, por município.

• Borba – AM: 1 contribuinte, R$ 17.910.153,84 de compensações indevidas
• Manaus – AM: 6 contribuintes, R$ 38.546.160,42 de compensações indevidas
• Brasília – DF: 4 contribuintes, R$ 16.579.888,98 de compensações indevidas
• Uberaba – MG: 1 contribuinte, R$ 210.014,13 de compensações indevidas
• Uberlândia – MG: 1 contribuinte, R$ 2.190.818,20 de compensações indevidas
• Várzea da Palma – MG: 1 contribuinte, R$ 13.454.147,74 de compensações indevidas
• Campo Grande – MS: 1 contribuinte, R$ 1.511.574,78 de compensações indevidas
• Dourados – MS: 1 contribuinte, R$ 1.119.271,21 de compensações indevidas
• João Pessoa – PB: 3 contribuintes, R$ 249.478,85 de compensações indevidas
• Campina Grande do Sul – PR: 1 contribuinte, R$ 29.533.291,77 de compensações indevidas
• Curitiba – PR: 2 contribuintes, R$ 1.263.798,95 de compensações indevidas
• Maringá – PR: 1 contribuinte, R$ 37.777,16 de compensações indevidas
• Pato Branco – PR: 1 contribuinte, R$ 19.989.689,16 de compensações indevidas
• Ponta Grossa – PR: 1 contribuinte, R$ 653.685,46 de compensações indevidas
• Terra Boa – PR: 1 contribuinte, R$ 279.722,14 de compensações indevidas
• Duque de Caxias – RJ: 1 contribuinte, R$ 128.205,99 de compensações indevidas
• Farroupilha – RS: 1 contribuinte, R$ 10.227.345,66 de compensações indevidas
• Garibaldi – RS: 1 contribuinte, R$ 80.172,27 de compensações indevidas
• Gramado – RS: 1 contribuinte, R$ 76.088,42 de compensações indevidas
• Vera Cruz – RS: 1 contribuinte, R$ 85.797,24 de compensações indevidas
• Balneário Camboriú – SC: 1 contribuinte, R$ 1.434.229,38 de compensações indevidas
• Blumenau – SC: 2 contribuintes, R$ 15.633.060,64 de compensações indevidas
• Itajaí – SC: 1 contribuinte, R$ 6.487.381,54 de compensações indevidas
• Barra do Chapéu – SP: 1 contribuinte, R$ 51.291,67 de compensações indevidas
• Buri – SP: 1 contribuinte, R$ 51.476,00 de compensações indevidas
• Caraguatatuba – SP: 1 contribuinte, R$ 2.268,08 de compensações indevidas
• Carapicuíba – SP: 1 contribuinte, R$ 1.187.364,59 de compensações indevidas
• Santo André – SP: 1 contribuinte, R$ 579.808,59 de compensações indevidas
• São Bernardo do Campo – SP: 1 contribuinte, R$ 776,73 de compensações indevidas
• São Caetano do Sul – SP: 1 contribuinte, R$ 267.463,93 de compensações indevidas
• São Paulo – SP: 3 contribuintes, R$ 3.704.963,34 de compensações indevidas
• Sorocaba – SP: 3 contribuintes, R$ 1.507.849,72 de compensações indevidas